私募基金股东与实际控制人要求-威尼斯2299

对于股东的要求，协会这里没有明确限制，但如有涉外身份那就得注意些，毕竟这是协会明确要求核查的事项。

涉及到民间借贷、民间融资、配资业务、小额理财、小额借贷、p2p/p2b、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务的股东尽可能避免。这点也适用于实际控制人，哪怕只是一点点持股情况都要注意，即使不属于协会关联方的认定标准。

不要抱有侥幸心理，因为在你备案审查时，协会是要求股东穿透到自然人或国资机构，很多痕迹你是藏不住的。

实际控制人一定要有，实在没有就通过董事会席位、表决权约定、协议约定的方式确认。